În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto.
Perchezițiile au fost efectuate în Bistrița-Năsăud și Botoșani, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege, informează IPJ Bistrița-Năsăud.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin comiterea faptelor este de 26.000.000 de lei.
Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în cursul anului 2024, administratorii societăților comerciale vizate, care operau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat în conturile societăților sume considerabile de bani, provenite din Irlanda. Societățile în cauză ar fi avut un număr redus de angajați, nu ar fi avut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului.
Ulterior, din conturile firmelor ar fi fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În decursul anului 2024 conturile societăților vizate ar fi fost lichidate iar mai apoi închise.
La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și 3 cutii cu alice.
Totodată, au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciilor 3 autoturisme de lux, 2 autocamioane, în valoare de 310.000 de euro, 160.975 de euro și 190.786 de lei, precum și 2 ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro.
S-au mai dispus măsuri asigurătorii cu privire la proprietăți, terenuri și imobile, în valoare de 460.000 de euro.
Totodată, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliției. După audieri, polițiștii au dispus măsura retinerii pentru 24 de ore față de patru bărbați cu vârste între 23-45 de ani și o femeie de 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, precum și a unui bărbat de 39 de ani, din județul Botoșani.
Persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, al politiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, precum și al politiștilor de la acțiuni speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.
Adaugă comentariu