Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea a două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni din sfera economică.
Polițiștii au pus în aplicare 7 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale, pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Satu Mare.
În urma perchezițiilor, polițiștii au pus în executare trei mandate de aducere, fiind totodată ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie. Ca urmare a activităților, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat și măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri și conturi bancare, în vederea acoperirii întregului prejudiciu cauzat prin comiterea faptelor.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2018 – iulie 2026, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița, în calitate de asociați și administratori, ar fi administrat fraudulos mai multe societăți comerciale, ocazie cu care și-ar fi însușit ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora. Pentru a acoperi aceste retrageri ilegale de fonduri, cei doi ar fi întocmit în fals documente justificative prin crearea unui circuit comercial fictiv și prin împrumuturi fictive acordate societăților comerciale. Aceste documente fiscale le-ar fi înregistrat mai apoi în contabilitatea societăților și ar fi fost valorificate în declarațiile fiscale, cauzând un prejudiciu total estimat în prezent la o valoare de peste 2.777.301 de lei.
Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea celor două persoane pe o durată de 24 de ore. Acestea au fost prezentate magistraților, fiind dispusă plasarea sub măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, informează Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
(Foto cu caracter ilustrativ)
Adaugă comentariu