Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, fiind în continuarea cercetărilor într-o cauză penală aflată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au efectuat patru percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane, cu vârste curprinse între 38 de ani şi 63 de ani, din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Mureş, informează IPJ Bistriţa-Năsăud.
În urma percheziţiilor efectuate au fost găsite 2.231 kg de tutun brut, sub formă de frunze sau balotat, 30,9 kg de tutun prelucrat sau prelucrat parţial, 4 instalaţii manuale de prelucrat tutun, 17.600 de filtre pentru ţigarete şi 95 de timbre desfăcute de pe pachete de ţigări, de provenienţă România.
S-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 43 de ani, reprezentant al unei societăţi comerciale cu punctul de lucru în judeţul Mureş, producătoare de tutun brut, ar fi deţinut tutun, ambalat în baloţi şi în mănunchiuri legate cu sfoară, în scopul comercializării către persoane fizice, încălcând astfel prevederile legale.
Astfel, în perioada martie-mai a.c., suspectul ar fi obţinut venituri estimate la 50.000 de lei în urma comercializării a peste 2.000 de kg de tutun brut, fără ca acestea să fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii.
În continuare, cercetările au fost extinse şi cu privire la alte trei persoane fizice din judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv două femei, în vârstă de 56 de ani şi 38 de ani, şi un bărbat, de 63 de ani, bănuiţi că ar fi achiziţionat tutun brut sau balotat de la această societate comercială.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.623.773 de lei.
Faţă de suspecţi a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. Ei sunt cercetaţi şi pentru deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, şi complicitate la evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.
Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei patru suspecţi şi înlocuirea măsurii reţinerii cu cea a controlului judiciar pentru 60 de zile, cu interdicţie de a părăsi ţara.
Adaugă comentariu