Rude bănuite de evaziune fiscală. Au făcut inginerii să rămână cu 4 mil. de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, fac azi șase percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, vizate sunt patru persoane, rude între ele, care ar fi creat, începând cu anul 2015, un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel.

Prin intermediul a cinci societăți comerciale, acestea ar fi întocmit documente financiar-contabile falsificate și alte acte justificative, folosite ulterior pentru obținerea de bani și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la aproximativ 4 milioane de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, înscrisuri și medii de stocare, toate având valoare probatorie. Totodată, pe parcursul zilei de 2 octombrie, vor fi puse în aplicare șapte mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea participației fiecărui membru al grupului.

ACTUALIZARE

În urma perchezițiilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 40 de ani din Bistrița.

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.