Opt percheziții domiciliare au fost efectuate de polițiști și procurori, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals informatic, informează într-un comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud și procurori DIICOT – BT Bistrița au efectuat în 11 martie 8 percheziții domiciliare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals informatic în formă continuată.
Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la aproximativ 938.000 de euro.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2020, un grup infracțional organizat, format din opt persoane, dintre care șapte angajați ai unei societăți pe acțiuni, ar fi indus în eroare și prejudiciat societatea, prin derularea a peste 100 de operațiuni frauduloase, constând în lansarea unor comenzi fictive, în numele unor clienți tradiționali.
Ulterior, comenzile ar fi fost implementate în sistemul informatic de gestiune, mărfurile produse ar fi fost livrate către alți beneficiari, iar membrii grupului și-ar fi însușit contravaloarea mărfurilor.
La percheziții, au fost descoperite și ridicate laptopuri, telefoane mobile, memory stick-uri și mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.
Au fost conduse la audieri șase persoane, iar ulterior, față de trei dintre acestea, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Față de alte două persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
Astăzi, 12 martie, procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru două dintre persoanele reținute și au propus Tribunalului Bistrița-Năsăud luarea măsurii arestării preventive față de liderul grupării.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.
În acțiune, au fost angrenați polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Cercetările sunt continuate, pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând a fi dispuse măsurile legale.
Foto cu caracter ilustrativ
Felicitări DIICOT.Domnilor ,pe la instituțiile statului nu treceți? tot e luna cadourilor ,iar acolo ,, doamnele,,trebuiesc surprinse și altfel ,întrucât sunt obișnuite numai cu cadouri in plic.
Oare cine-s smecherii ăștia???
haha,,,,,,,,,,,,,,,,cam tarziu, o facut descinderile……………..vai si amar de ei procurori,,,,,,treaba asta e mai veche…..
Pai da… E veche, scrie clar, e din 2014… Dar cine sunt ăștia, de la ce firma?
iti dau un indiciu
cuvantul cheie are 3 silabe
Dă-mi câte indicii vrei… Dacă nu ești securist care știe exact nu știu la ce te referi, Bănuiesc ca te referi la le o ni dar asta e srl, poate te referi la te ra plast dar nici aici nu s-au mai făcut mismasuri de pe vremea lui u..e, mai era o situație la po li tub…. Dar și pe aia i-au dat afara acu mulți ani
Din articoL înțeleg ca ca ăștia de acum erau în activitate… Deci…. Ghinion!!!
Nu mai pot sa dorm, ma apuc sa caut în arhivă personala
Bravo atatea urmariri atata timp pierdut si le dati 24 ore si control judiciar cred ca judecatorul fura curent la greu sa nu mai zicem de prejudiciu de 1 milion€€€€€€€€€
Oare CA, al acestei firme care an de an a dat girul unei firme de audit financiar(plătită ff bine) sa verifice firma, timp de 6 ani nimeni ne a văzut nimic, pina la vinzarea direcției, oare nu ar trebuii cineva sa își dea demisia???
Și urmărirea în instanta al firmei de audit care a dat date eronate CA? Întreb și eu cetățeanul…