Potrivit procurorilor bistriţeni, inculpaţii Monda Alina Sorina, Coman Virgil, Varga Olimpia, Cucola; Idean Carmen Lucreţia, Baciu Cornelia şi Munteanu Mirela suntan cuzaţi că unii au constituit, iar alţii au aderat la un grup infracţional organizat prin acre au săvârşit: evaziune fiscală (232 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals(688 înscrisuri), au folosit cu rea-credinţă bunurile şi creditul societăţii SC Dalmera Construct SRL Ocniţa în scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, inculpaţii Monda Alina Sorina, Varga Olimpia şi Coman Virgil Claudiu au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în perioada 2009-2010 în dublul scop: de sustragere a unei societăţi comerciale de la plata de obligaţii fiscale către bugetul de stat şi a însuşirii în interes personal de bani, inclusiv obţinute din deducerea nelegală de TVA.
Cei trei au atras în grupul infracţional constituit şi pe ceilalţi inculpaţi care, în cadrul unor societăţi comerciale unde aveau diverse calităţi, au întocmit acte false ori s-au folosit de astfel de acte în scopurile menţionate.
“Cauza este complexă întrucât prin faptele savârşite au fost cauzate prejudicii de: 346.899,40 lei (inclusiv accesorii) în dauna bugetului de stat şi de 580.800 lei în dauna societăţii comerciale pe care o administrau. De menţionat este că pentru a se îngreuna cercetările penale, inculpaţii Monda Alina Sorina şi Coman Virgil Claudiu au cesionat societatea comercială implicată unor persoane cărora le-au plătit suma de 1000 euro pentru a accepta preluarea societăţii”, se arată într-un comunicat al Parchetului.
În 11.11.2014, Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus faţă de inculpaţii Monda Alina Sorina, Varga Olimpia şi Coman Virgil Claudiu luarea măsurii preventive a controlului judiciar, iar faţă de inculpatele recidiviste Cucolas Iedean Carmen Lucretia şi Baciu Cornelia luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe timp de 30 zile. În data de 8 decembrie, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud urmând să intre pe ordinea de zi a instanţei.
SC Dalmera Construct SRL Ocinţa a intrat în insolvenţă în anul 2012. Dosarul se află la SCPI Valesi Consult IPURL. Următoarea şedinţă e programată, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud în februarie 2015.
Adaugă comentariu