O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii de societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF”.
În scurt timp, administratorul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.
Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița.
Administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF. Sub pretextul că îi va fi restituită suma de 4.000 lei, acesta le-a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze conturile firmei. În continuare, indus în eroare de către ”reprezentanți ai băncii”, pentru a putea primi suma de 4.000 de lei, acesta a efectuat transferuri bancare într-un cont colector accesat printr-un link, primit pe e-mail. Valoarea totală a prejudiciului este de 119.950 lei.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru înșelăciune, iar în urma activităților investigative au identificat conturile unde au fost transferate ulterior sumele de bani. Astfel, în colaborare cu polițiști din cadrul IPJ Vrancea și IPJ Dolj, au fost contactate instituțiile bancare și s-a reușit blocarea sumei de 69.950 lei.
În cauză continuă cercetările pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.
Adaugă comentariu