O firmă din Bistrița-Năsăud, cu un singur angajat, care nu a deținut niciodată o balastieră, dar este specializată în extracția pietrișului și nisipului, argilei și caolinului, a intrat în atenția inspectorilor antifraudă care au verificat-o și au aflat că a creat bugetului un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
”Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au inițiat un control la o societate din județul Bistrița-Năsăud, care are ca obiect de activitate declarat Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, dar care nu deține și nu a deținut o balastieră, nu a prezentat documente care să ateste acest lucru și nu deține utilaje, societatea având un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu.
Inspectorii DGAF au constatat că societatea și-a construit profilul unei firme de tip “conductă”, în perioada decembrie 2023-aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidențele contabile atât operațiuni de achiziție fictive de la mai multe societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către societăți din județul Bistrița-Năsăud, în cuantum de peste 6 milioane de lei, facilitând crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Pentru îngreunarea efectuãrii constatãrilor și totodatã pentru crearea unei aparente activități licite, societatea în cauză a prezentat contracte false de achiziție și de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului.
Inspectorii antifraudă au identificat, ca persoană intermediară, un reprezentant al unei societăți beneficiare ale acestor facturi și care exploatează agregate de balastieră în zonă”, a transmis ANAF printr-un comunicat.
Potrivit sursei citate, controalele vor continua și la beneficiarii care au primit și înregistrat facturi cu produse de balastieră, având societatea verificată ca furnizor de facturi, verificând-se întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului, prin deducerea ilegală a TVA și a impozitului pe profit.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii, urmând a fi sesizate și organele de urmărire penală.
Potrivit sursei citate, această companie a fost depistată ”urmare a valorificãrii rezultatelor digitalizãrii“.
😃😃😃….
Noi cu toții parcă suntem la Hollywood.
Apăi bine spus la ei Levente Pușkaș! Nimic nu perde la tine ! Da nu Hollywood! Poate Bălăceanca, Obregia, Zam, Socola……..
E poi primăria de unde sa exploatat balastru. Protectia, mediului și apele Române unde erau Și acei agenți trebuie luați la rost .Eeeeeee Romînica ne trezim tot După fapte CA la salina Praid niste incompetenți
Stați liniștiți că nu se finalizează nimic! Un dosar, un articol in presa, o declarație, o poveste și cam atâta!!! Toate sunt gargara și poveste ! Credeți că mediul, apele romane, anrm, primăria, poliția nu știau? Toți știau… Ce credeți că se întâmplă ceva fara știrea acestor autorități? Întrebarea este când se termină asemenea susțineri că sigur sunt pe bani grei. Dar banii ajung până i. Vârful acestor instituții de control! De unde credeți că au bani de mașini noi, case apartamente etc? Când toți bugetarii sunt căsătoriți între ei? Soț soție? De unde fraților atâția bani sa susținem sinecurile și pretențiile lor? Până când?
Mare adevăr grăiești!!!