Pagube de peste 4,5 mil. lei aduse statului de administratorii unor firme din județ

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a anunțat cele mai importante cazuri soluționate pe parcursul lunii septembrie.

Cristian Claudiu C. a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală (5 fapte), stabilirea cu rea credință a impozitelor și taxelor având ca obiect obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la buget, ori compensări (2 fapte), spălare de bani (2 fapte) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (1 faptă), constand în faptul că în calitate de administrator la mai multe societăți comerciale, în perioada 2008-2010 a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive, după care a solicitat rambursarea de TVA sau compensarea unor sume datorate statului, iar unele sume și le-a însușit, după care le-a împrumutat din nou aceleiași societăți comerciale, cauzând statului român-ANAF o pagubă de peste 4.461.152 lei, recuperată parțial.

A. Tănase a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, uz de fals, stabilirea cu rea credință a impozitelor și taxelor având ca obiect obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la buget, ori compensări și folosirea creditului societății în interes personal, constând în faptul că în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în perioada 2010-2011, a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive, după care a solicitat rambursarea de TVA sau compensarea unor sume datorate statului, iar unele sume și le-a însușit, cauzând statului român-ANAF o pagubă de peste 100.000 de euro.