Luni, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, au pus în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară în Bucureşti şi în 13 judeţe, inclusiv Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune, a anunțat Poliția Română.
Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au avut loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale fără evidențierea acestora în contabilitate.
De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real. Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională.
În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile, înscrisuri, precum şi mai multe mijloace de stocare a datelor informatice. În baza probelor administrate, faţă de trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 50 de ani, toţi din judeţul Covasna, a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore.
Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
Foto cu caracter ilustrativ
Adaugă comentariu