Poliţiştii din Mureş au făcut 38 de percheziţii domiciliare, în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.
La data de 17 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.
Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.
Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.
Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.
Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.
În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro.
Trei bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.
La data de 18 august a.c., au fost prezentați instanței de judecată, care a dispus ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar.
Va rugăm nu ne mai faceti sa rîdem.
e de plans!
o asemenea tranzactie se face intr-o zi!
firma e activa azi…si maine are alt proprietar si se taie facturi intr-o veselie ce pot salva multe firme de la plata unor enorme sume de tva catre stat!!!!
a treia zi dispare intermediarul si ramane ne vasile de la cusma cu firma datoare la stat si cu 200 de euro petru…REGIZARE in fata notarului!!!