Percheziții în județ într-un dosar de trafic de droguri și spălare a banilor

Procurorii DIICOT Cluj au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș, inclusiv în două unități de penitenciar.

Perchezițiile s-au desfășurat într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și favorizarea făptuitorului, informează DIICOT.

Simultan, în cauză, în baza unui ordin european de anchetă, autoritățile judiciare italiene efectuează trei percheziții domiciliare.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai mulți suspecți au procurat, trimis, transportat, manipulat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive în localități de pe raza județului Cluj, dar și a județelor limitrofe. 

Cercetările efectuate au stabilit și faptul că, în același interval de timp, o parte dintre suspecți au introdus în mai multe unități de penitenciar diferite cantități de substanțe interzise, destinate comercializării către consumatori aflați în detenție.  

Activitatea infracțională a fost sprijinită de o făptuitoare, care, în virtutea profesiei exercitate (avocat), le-a furnizat suspecților, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, aceasta a intermediat legătura suspecților cu deținuții. 

Probele administrate au mai relevat faptul că în perioada august – decembrie 2025, cinci făptuitori au introdus, fără drept, în țară, în special din Italia, Spania și Olanda, droguri de risc și mare risc. 

Pentru disimularea originii sumelor de bani obținute din comercializarea de substanțe interzise, suspecții au achiziționat bunuri mobile pe numele unor apropiați. În același scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive, au introdus sume cu proveniență ilicită în circuitul financiar al unor societăți comerciale.

Actele de urmărire penală au reliefat că, în luna septembrie 2024, patru dintre suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat alți cinci suspecți.    

Gruparea a acționat cu scopul obținerii unor pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc și mare risc, precum și pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului au indus în eroare organele judiciare și au comis fapte de favorizarea făptuitorului și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Doi suspecți, membri ai grupului infracțional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat), au coordonat alți doi suspecți, care au avut roluri constând în întocmirea  și formularea unor denunțuri, recrutarea și cazarea persoanelor care au fost determinate să săvârșească infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, pregătirea acestora și punerea la dispoziție a armelor.

Astfel, în două situații, unul dintre suspecți a formulat denunțuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării  recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să își asume în mod fictiv deținerea și vânzarea armelor de foc.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj.

ACTUALIZARE

La data de 3 decembrie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea a 9 inculpați (opt bărbați și o femeie având calitatea de avocat).

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost găsite și ridicate diferite cantități de droguri de risc și mare risc și produse psihoactive (rezină de canabis, amfetamină, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC și comprimate tramadol), grindere, cântare, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanță, dispozitive de stocarea a datelor, înscrisuri, carduri bancare, o vestă antiînjunghiere, sumele de aproximativ 70.000 lei și respectiv 7000 euro, precum și alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a nouă inculpați (trei aflați sub măsuri privative de libertate în alte cauze). De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a cinci inculpați, care se sustrag urmăririi penale. Față de doi inculpați, procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar.