Percheziţii la persoane şi firme din județ, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, joi dimineaţă au avut loc 14 percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor firme din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, în acţiuni fiind angrenaţi 70 de poliţişti.

”La data de 16 octombrie a.c., poliţişti din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul IPJ Bistriţa-Năsăud, în baza a 14 mandate de percheziţie emise de Tribunalul Cluj, au efectuat percheziţii la locuinţele a 8 persoane, precum şi la sediile sociale şi punctele de lucru a 6 societăţi comerciale, din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud. În urma activităților desfășurate până în acest moment, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor  documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare. De asemenea, poliţiştii vor pune în aplicare şapte mandate de aducere. Activităţile au vizat persoane bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi creat un circuit fictiv, prin intermediul căruia erau tranzacţionate sume importante de bani aferente unor achiziţii şi livrări de materiale de construcţii şi produse de larg consum, din ţară şi din spaţiul intracomunitar”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, prejudiciul în această cauză se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei, iar la acţiune au fost angrenaţi 70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti, de investigaţii criminale şi luptători ai structurilor de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud, cu sprijinul informativ şi tehnic al SRI.