Anchetă DIICOT la Leoni. Procurorii au ridicat acte, audiază martori, dar nu au luat încă nicio măsură

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţionalităţilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Biroul Teritorial Bistriţa fac o anchetă în această perioadă la sediul celui mai mare angajator din judeţ, firma Leoni, după ce compania locală Leoni Wiring Systems Ro Bistriţa a depus în data de 16 august a.c. o plângere penală solicitând deschiderea unui dosar penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Angela Sîngeorzan, a declarat pentru Timp Online că, în aceeaşi zi, 16 august, a fost înregistrată plângerea formulată de o societate de avocaţi şi la Parchet, după care a fost trimis spre soluţionare DIICOT Bistriţa-Năsăud.

„Plângerea penală a fost înregistrată iniţial la Poliţie, apoi a venit la noi şi, în aceeaşi zi, a fost transmisă la DIICOT. În această plângere avocaţii se referă la constituire de gruo infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri private şi orice altă infracţiune care ar rezulta din anchetă. Frauda e de 37.380.250 de euro. Fiind o valoare aşa de mare e de compenţa DIICOT, însă nu am informaţii dacă e instrumentat de Bistriţa sau de Bucureşti”, a spus Angela Sîngeorzan.

Surse din cadrul DIICOT Bistriţa au declarat că ancheta este în plină desfăşurare în judeţul nostru, procurorii de aici având competenţe exact ca şi cei din Bucureşti.

„Dosarul poate fi făcut la noi, exact ca şi la Bucureşti. DIICOT Bistriţa anchetează acest dosar. Plângerea a fost depusă la Bistriţa, dar e vorba de o sumă globală, atât. Nu putem spune că a fost sustrasă de la Bistriţa. Ancheta e abia la început. Nu ştim dacă au mai depus şi în alte judeţe în care au sucursale. Până acum nu s-a luat nicio măsură. S-au ridicat acte, se audiază martori, nu are cum să se ia o măsură. Poate mai încolo”, au spus sursele citate.

Compania germană producătoare de sisteme de cablare Leoni a fost obiectul unei fraude care a costat furnizorul auto circa 40 de milioane de euro. Oficialii Leoni au anunţat că autorii fraudei descoperite pe 12 august au folosit documente şi identităţi false pentru a canaliza fondurile companiei către conturile proprii. Nu au fost afectate sistemele informatice şi nici securitatea datelor din serverele firmei.

„Măsura în care acest prejudiciu va afecta venitul net prognozat pentru acest an nu poate fi evaluată în prezent”, iar lichidităţile companiei „nu au fost afectate în mod negativ”, menţionează cei de la Leoni.

Aflată pe poziţia 68 în clasamentul celor mai puternici furnizori auto, compania Leoni este prezentă şi în România unde are trei uzine – la Arad, Bistriţa şi Piteşti – şi angajează 11.700 de persoane.