Afacerişti şi angajaţi, trimişi în judecată pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani

Trei persoane care au adus grave prejudicii altora sau statului român au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru infracţiuni care au legătură cu banii.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, semnat de prim-procurorul adjunct Angela Sîngeorzan, este vorba de Petrică Bolfă (arestat). El este acuzat de anchetatori că a făcut delapidare, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani în calitate de administrator împuternicit al SC Ecoserv SRL Năsăud.

Mai precis, în data de 23.04.2015, Bolfă a indus in eroare pe o parte vătămată cu ocazia încheierii unui contract de cesiune cu privire la existenţa unui stoc de 21.909 litri alcool rafinat pe care în realitate l-a valorificat, neaccizat, în cursul anului 2013, însuşindu-şi suma de 219.000 lei, din care apoi, a creditat cu suma de 59.900 lei societatea, cauzând persoanei vătămate o pagubă de 720.000 lei, iar bugetului de stat o paguba de 1.267.200, 63 lei.

A doua persoană care va ajunge în faţa judecătorilor este Marinela Ileana Rus, acuzată de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. În calitate de administrator la o societate comercială, în perioada martie 2009-februarie 2010, nu a înregistrat în evidenţele contabile toate veniturile obţinute, cauzând un prejudiciu de 27.018 lei (TVA şi impozit pe profit), iar în aceeaşi perioadă şi-a însuşit diferite sume de bani rezultate din încasări nescalizate în cuantum total de 186.910,34 lei, precum şi avansuri de trezorerie în sumă de 422.651 lei. În perioada respectivă, pentru a ascunde originea sumelor delapidate, ea a creditat în mai multre rânduri firma cu suma de 75.650 lei.

Procurorii au finalizat şi ancheta care îl priveşte pe Marius Laurenţiu Munteanu, angajat la o firmă din Bistriţa, acuzat de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. În perioada 2009-2011, el şi-a însuşit în mod repetat din gestiune bunuri în valoare de 186.768,28 lei pe care le-a valorificat, utilizând banii în interes personal, după care, pentru acoperirea lipsei în gestiune a întocmit mai multe acte necorespunzătoare adevarului.