În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, într-un dosar penal de natură economică. A fost destructurat un grup infracțional organizat specializat în infracțiuni economice.
Perchezițiile din 3 iunie, făcute în Bistrița-Năsăud, Mureș și Maramureș, au vizat sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălarea banilor și transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.
Din investigațiile efectuate, până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada aprilie 2022 – aprilie 2024, o femeie de 28 de ani din Dumitra a constituit și coordonat un grup infracțional organizat, format din alte cinci persoane, cu vârste între 24 și 57 de ani, din Dumitra, în scopul inducerii în eroare a reprezentanților unei bănci, pentru accesarea unor credite de investiții, destinate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii.
Astfel, în anul 2022, cele șase persoane au înființat și administrat societăți comerciale, prin intermediul cărora au efectuat angajări și facturi fictive, au simulat achiziționarea unor echipamente şi au transferat prin diverse conturi sume de bani, obţinând, în mod fraudulos, patru credite în valoare totală de 799.972,35 de lei.
Ulterior, au sustras fondurile obţinute ilegal prin transferul acestora în conturile unui furnizor fictiv, de unde mai apoi au fost transferate fraudulos în patrimoniul membrilor grupului, cauzând un prejudiciu de 844.033,69 de lei.
Totodată, femeia de 28 de ani a coordonat cesionarea fictivă a părţilor sociale ale două dintre societățile implicate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, a schimbat în mod fictiv sediului social al altei societăți, în scopul sustragerii de la verificările fiscale şi a întocmit în fals documente de înstrăinare a autoturismelor aparţinând unei societăți comerciale, către alte două persoane.
La percheziții au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente și înscrisuri relevante pentru cauză, 50.450 de lei și 700 de euro, precum și telefoane mobile și laptopuri. De asemenea, s-a instituit măsura sechestrului asupra a patru autoturisme, având ca valoare estimativă 80.000 euro.
Opt persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, iar după audieri față de trei dintre acestea a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, iar alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, inspectoratelor de poliție județene Mureș și Maramureș, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița-Năsăud și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Târgu Mureș. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea documentării cauzei sub toate aspectele ei.
Mi-aș dori o știre si despre IFN-uri ! Cum sunt ele stat in stat , fără obligații, dar foarte apărate când e vorba de a executa silit clienții care nu mai pot achita datoriile la timp ! Să nu mai spun si faptul că acordă credite indiferent de gradul de indatorare ! Mă bucur că văd astfel acțiuni, dar vreau să văd controale si când e vorba de jecmănirea omului de rand !